Право на справедливость
9 августа 2023 года

Засекреченный партнер

Как доверенное лицо Геннадия Тимченко помогает другу Путина вести бизнес в обход санкций

Центр «Досье» нашел делового партнера Геннадия Тимченко, с помощью которого друг Путина продолжает инвестировать в международные проекты и даже получил возможность вновь выйти на европейский рынок. Бизнесмен Иван Егоров давно сотрудничает с Тимченко, помог ему спасти от санкций недвижимость на Лазурном берегу и структурировать сделку по продаже мазутного терминала. Сейчас он на деньги Тимченко развивает в Узбекистане газовый проект стоимостью $1 млрд, а его сын учредил фирму в Великобритании.

«Мы с президентом Путиным единодушно решили, что чем сложнее складывается международная обстановка, тем решительнее нам надо руководствоваться духом стратегического взаимодействия и идеей вечной дружбы», — говорил Си Цзиньпин летом 2016 года после переговоров с российским лидером. Путин тогда специально прилетел в Пекин обсудить энергетические проекты, в том числе строительство газопровода «Сила Сибири» и участие Китая в проекте «Ямал СПГ» на перепродаже акций компании, занимающейся добычей сжиженного природного газа, заработал больше $1,1 млрд друг детства Путина, а часть этих денег затем пошла на строительство яхты Путина Graceful × , а также договориться об участии китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» в Континентальной хоккейной лиге.

Хоккей — любимое хобби Путина — по его инициативе была создана Ночная хоккейная лига, он сам выходит на лед и ради этого готов перенести разговор с президентом другой страны. А КХЛ называют «мягкой силой Кремля». Но это не главные причины, почему о судьбе китайской команды нужно было лично разговаривать с главой КНР.

«Куньлунь Ред Стар» — команда нефтегазового инвестора Билли Ян Юу Нгока. Он ничего не знал про хоккей, но очень хотел вести бизнес с другом Путина Геннадием Тимченко и по его настоянию основал команду. 25 июня 2016 года Тимченко и Юу в присутствии Путина и Си Цзиньпина подписали договор об участии клуба в КХЛ. Сотрудничество оказалось крайне выгодным и спортом не ограничилось. Тимченко стал совладельцем «Куньлунь Ред Стар» и получил в партнеры бизнесмена, которому не только открыто стратегически важное китайское направление, но и который не попал в черные списки США и ЕС. А Юу взамен стал инвестором в связанных с Тимченко активах.

Геннадий Тимченко подписывает соглашение об участии «Куньлунь Ред Стар» в КХЛ, июнь 2016 года. Источник: khl.ru

Впрочем, сам Тимченко не может напрямую участвовать в проектах. С 2014 года он находится под санкциями, как один из ближайших членов окружения Владимира Путина, а американские и европейские чиновники ведут охоту на его компании, поскольку считают, что через Тимченко долями в бизнесе владеет лично российский президент. Поэтому партнерами Юу Нгока стали подчиненные Тимченко, структуры «Газпромбанка» — и бизнесмен Иван Егоров, про которого до сих пор практически ничего не было известно. Центр «Досье» нашел Егорова и убедился: предприниматель давно работает с Тимченко, помог ему в нескольких сложных сделках, спас от санкций его французскую виллу, а теперь действует в его интересах, развивая газовый проект в Узбекистане.

Калининградский связной. Кто такой Иван Егоров

Иван Егоров — вероятно, один из самых скрытных миллионеров в России. Единственный публичный факт его биографии: в 2014 году нефтетрейдер Gunvor, из капитала которого из-за санкций вышел Геннадий Тимченко, искал покупателя на свои российские активы, в том числе и на 50% терминала в Новороссийске. В августе 2015 года компания Ивана Егорова «Звезда», зарегистрированная незадолго до этого, получила разрешение ФАС на покупку, а к февралю 2016 года собственником терминала стала «Транснефть».

Центр «Досье» нашел личные данные Егорова во внутренних материалах «Звезды» и с их помощью выяснил, какие еще компании принадлежат бизнесмену. Отчетность юрлиц, в том числе зарегистрированных за пределами России, помогла установить основные факты биографии предпринимателя. Иван Егоров родился в Калининграде в 1959 году, окончил экономический факультет МГУ, в 1994 году женился на Алле Рудковской. У пары два сына, Матвей и Станислав говорится в отчетности французской компании семьи Егорова SCI Belize × . Вся семья в декабре 2017 года получила гражданство Мальты их имена были опубликованы в правительственной газете Мальты 22 декабря 2017 года × .

Егоров никогда специально не попадал в объективы фотографов. Источник «Досье» в российских правоохранительных органах предоставил нам фотографию бизнесмена, сделанную на паспорт. С помощью этого снимка «Досье» нашел еще четыре фото предпринимателя. Два из них — вместе с Геннадием Тимченко. В 2013 году Егоров в компании друга Путина следил за ходом шахматного турнира в Нижнем Новгороде, а в 2017 году — за хоккейным матчем между столичным «Динамо» и петербургским СКА. Вместе с ними на трибуне были предправления «Газпрома» Александр Медведев и вице-президент СКА Роман Ротенберг (сын Бориса Ротенберга, еще одного друга Владимира Путина).

Геннадий Тимченко с женой (в центре) и Иван Егоров (второй слева, сидит) следят за суперфиналом чемпионата России по шахматам в Нижнем Новгороде. Источник: vremyan.ru
Верхний ряд, слева направо: губернатор Московской области Андрей Воробьев, Геннадий Тимченко, управляющий директор СКА Андрей Точицкий, вице-президент СКА Роман Ротенберг, вице-председатель правления «Газпрома» Александр Медведев; нижний ряд, слева направо: Михаил Дегтярев, глава совета директоров «Трансойла» (компания контролируется Тимченко) Игорь Ромашов, Иван Егоров, вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Источник: РИА Новости

Знакомые Егорова — это в том числе шпионы и специалисты по Финляндии. В начале 2000-х годов предприниматель общался с ветераном внешней разведки Владимиром Суродиным Суродин в совершенстве владел финским языком, вероятно, выучил по служебной необходимости × , продюсером и военным журналистом Минобороны Владимиром Пирожком и Сергеем Шебеко, трудившимся в советском торговом представительстве в Финляндии. Центр «Досье» выяснил это, изучив данные о перелетах Егорова; Егоров, Суродин, Пирожок и Шебеко вместе покупали билеты на рейсы × . Геннадий Тимченко не выбивается из этого ряда. Его карьера в большом бизнесе начиналась именно в Финляндии, а в советские годы он, возможно, вместе с Путиным изучал немецкий в Краснознаменном институте КГБ СССР, работал под прикрытием в Вене и Цюрихе во внешнеторговой организации об этом писала Кэтрин Белтон в книге «Люди Путина» со ссылкой на двух офицеров российской разведки × и отвечал за финансирование разведчиков-нелегалов, писали «Ведомости».

Имел ли отношение к КГБ Иван Егоров, неизвестно, но его действующий заграничный паспорт выдан консульским департаментом МИД России в Москве. В паспорте указан код подразделения — МИД 07701, — хотя обычно заграничные паспорта в России выдают подразделения МВД. Паспорта с таким же кодом подразделения получали сотрудники главного управления Минобороны более известного как ГРУ × , устроившие кибератаку против Организации по запрещению химического оружия, и журналисты российских телеканалов (в том числе Ольга Скабеева) — для зарубежных командировок следует из нескольких российских баз данных, попавших в открытый доступ × . Зато точно известно, что бизнес-интересы Егорова связаны именно с Финляндией. Как минимум с 2000-х годов он финансовый и коммерческий директор группы Crudex следует из данных ФНС и раскрытия «Агромашхолдинга» за 2005 год; Егоров входил в совет директоров компании × . Компания появилась в 1992 году, в структуру входят организации, зарегистрированные в Швейцарии, Финляндии, Панаме, Гонконге, Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах.

Финская Crudex долгие годы была основным юрлицом группы, и только эта фирма частично раскрывает бенефициаров. В качестве собственника в отчетности указан Станислав Горбунов, но, по его собственным словам, он в 1992 году основал Crudex вместе с неназванными партнерами Горбунов дал единственное интервью журналу о рыбалке, а материал был посвящен в основном его коллекции рыболовных катушек × .

Crudex с 2011 года экспортировала из России нефтепродукты почти на $32,5 млрд следует из данных Федеральной таможенной службы России за 2011–2023 года, с которыми ознакомился Центр «Досье» × , основные партнеры группы внутри страны — «Сургутнефтегаз», «Роснефть» и «Газпром», а на мировом рынке — нефтетрейдер Gunvor, основанный Тимченко в отчетности Gunvor указано, что Crudex Energy International в 2010–2012 годах входила в десятку крупнейших партнеров компании и поставляла Gunvor 1,6–3,1% от всего объема нефти и нефтепродуктов, которые закупал нефтетрейдер × .

Дочерняя структура финской Crudex — эстонская компания Monterell, которой принадлежал картинг-центр в Финляндии. Совладелец этого бизнеса — Сергей Шарапов, живущий в Объединенных Арабских Эмиратах. Шарапову также принадлежат компании Talmay Trading (Британские Виргинские острова) и Arcane Product Trading (Кипр). Иракское правительство утверждало, что Talmay Trading поставила в США нефть, которая была незаконно добыта на территории Курдистана. Arcane Product Trading участвовала в поставках авиационного топлива в Сирию в обход санкций: топливо закупалось у датской компании Dan-Bunkering для российских военных, а деньги по просьбе Минобороны перечислялись на счета Arcane Product Trading.

Санкционные риски. Как Иван Егоров помогал Тимченко спасать активы

С Тимченко Егоров работает как минимум с 2011 года. Тогда он стал совладельцем офшора Elser Systems (Британские Виргинские острова). Другие акционеры — Владимир Пинчук и Олег Усачев.

  • Пинчук — старый знакомый Тимченко и соучредитель благотворительного фонда «Ключ», который помогает детям-сиротам. Фонд был создан «по личной инициативе» Геннадия Тимченко.
  • Усачев работал в финской компании SET Petrochemicals, также связанной с Тимченко.

Услуги Егорова стали особенно востребованы в 2014 году. До аннексии Крыма Геннадий Тимченко был желанным гостем в Европе. Бизнес он вел из Женевы, а отдыхал в том числе на Лазурном берегу, где приобрел несколько особняков один из домов, расположенный в Биаррице, Тимченко в ноябре 2012 года продал Кириллу Шамалову; в то время Шамалов и дочь Путина Катерина Тихонова готовились к свадьбе и планировали детали предстоящего торжества × , например дом на бульваре Эжен Бриё в коммуне Сен-Рафаэль примерно в 25 км южнее Канн. Вилла с 2008 года принадлежала самому Тимченко, его супруге Елене и их дочери Ксении Франк через компанию SCI Belize. Недвижимость обошлась в 8,5 млн евро, под покупку был получен ипотечный кредит следует из отчетности SCI Belize × .

Все изменилось в 2014 году, когда друг Путина попал под ограничения США и решил перебраться в Россию, чтобы избежать «провокаций со стороны спецслужб». Весь следующий год он вместе со своими юристами реструктурировал бизнес, чтобы оградить активы от возможных санкций. Спасать пришлось и французскую виллу. 10 декабря 2014 года SCI Belize перешла к фирме SCP Belize Holdings, зарегистрированной в Монако, а семья Тимченко получила в результате сделки символические 10 тысяч евро такая сумма объясняется тем, что у компании оставалась непогашенная ипотека в размере полной стоимости недвижимости — 8,5 млн евро × . Бенефициар монегасской компании — семья Ивана Егорова его дети Станислав и Матвей Егоровы и супруга Алла Рудковская × .

От этой виллы можно проследить связь до самого Владимира Путина. Директор SCI Belize — Элизабет Коларов (Редондо). Она родилась в 1967 году и живет к северу от Женевы вместе с Даниэлем Коларовым. Коларов — экс-руководитель компании Bielor Asset, на которую записана главная яхта Путина, Scheherazade. То есть супруги Коларовы не просто топ-менеджеры, они управляют активами российского президента и его окружения.

Затем Егоров помог структурировать сделку, в результате которой Gunvor продал 50% терминала в Новороссийске «Транснефти». Участие Егорова потребовалось, поскольку «Транснефть» в 2014 году тоже оказалась в черных списках и нефтетрейдер мог попасть под вторичные санкции, если бы заключил договор напрямую с российской госкомпанией.

Но спасение существующего бизнеса от санкций — не единственное дело Ивана Егорова. Теперь он развивает Газлинское месторождение в Узбекистане на деньги Тимченко. В 2017 году президент Шавкат Мирзиёев поручил «Узбекнефтегазу» подготовить предложение по увеличению газохранилища более чем в три раза — до 10 млрд кубических метров. Общая стоимость проекта, по последним оценкам, превышает $1 млрд. Смысла в реконструкции немного: еще до начала работ хранилище было загружено лишь на 55%, говорится в докладе «О состоянии нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан», который подготовила рабочая группа, созданная по инициативе самого Мирзиёева доклад опубликовала узбекистанская служба «Радио Свобода» × .

Еще больше вопросов вызвал выбор подрядчиков. Так, в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме «Узбекнефтегаз» договорился о сотрудничестве с российской компанией «Форус», а в октябре организации учредили совместное предприятие Gazli Gas Storage (60% принадлежат «Форусу», 40% — «Узбекнефтегазу») Неизвестно, кто именно представлял «Форус» на ПМЭФ, но сообщение об этом соглашении на сайте проекта было проиллюстрировано фотографией секции с участием Ксении Франк, дочери Геннадия Тимченко. Сейчас и снимок, и упоминание меморандума удалены × . «Происхождение АО „Форус“, его деятельность и сумма уставного фонда (10 тысяч рублей) являются сомнительными, отсутствует финансовая активность с момента основания, опыта в реализации подобных проектов не имеет. „Форус“ будет иметь влияние на энергетический баланс хранения природного газа страны путем самостоятельного определения компаний для закачки природного газа и тарифов на оказываемые услуги», — указано в докладе.

Центр «Досье» изучил отчетность «Форуса» и нашел владельцев компании:

  • кипрский офшор с таким же названием, как и у китайской хоккейной команды Билли Ян Юу Нгока и Геннадия Тимченко — Kunlun Red Star Investment на офшор записаны 33% «Форуса» × ; конечный бенефициар скрыт за одноименным юрлицом, зарегистрированным на Британских Виргинских островах;
  • узбекский предприниматель Бахтиёр Фазылов у него 33% «Форуса» × ; он контролирует основные энергетические компании Узбекистана и выступает в качестве ключевого партнера «Газпрома» в стране, а после прихода к власти Шавката Мирзиёева в 2016 году «ни один кубометр газа не экспортировался из Узбекистана без разрешения Фазылова», писала узбекистанская служба «Радио Свобода»;
  • Иван Егоров у него 34% «Форуса» × .

Именно через Егорова по сложной схеме финансируется проект в Газли следует из банковских документов, с которыми ознакомился «Досье» × :

  • узбекистанское юрлицо Gazli Gas Storage получает деньги от «Форуса»; в 2022 году сумма платежей несколькими траншами составила 4,3 млрд рублей;
  • «Форус» — промежуточное звено в финансовой цепочке; компания получала деньги на свои счета и в тот же день отправляла всю сумму Gazli Gas Storage; «Форусу» средства переводил Иван Егоров;
  • Егоров финансировал проект не из собственных накоплений. С 2020 года ему перевела почти 7,6 млрд рублей компания «Веста».

«Веста» финансирует не только этот проект, но сама компания получает средства лишь из двух источников: от топ-менеджера Тимченко Михаила Семенова, который работал во многих фирмах друга Путина, в том числе в «Сургутэксе», и от «Газпромбанка». При этом Семенов не миллиардер и таких инвестиций себе позволить не может: его доход в последние годы — около 30 млн рублей в год, следует из данных налоговой. С 2020 года Семенов перевел «Весте» 6,5 млрд рублей, «Газпромбанк» – 18,1 млрд рублей. Таким образом, если судить по вложениям, доля «Газпромбанка» в Газли составляет примерно 74%, а Тимченко — 26%.

Учредитель «Форуса» и первый гендиректор — Аида Чачхалия. Она же была руководителем в двух других компаниях Тимченко: «Главный ресторан ВСХВ» и «Кариньян». Первая фирма получила в долгосрочную аренду ресторан «Золотой колос» на ВДНХ в Москве, вторая хотела приобрести виноградники в Краснодарском крае.

Геннадий Тимченко — не только друг Путина, но и одна из ключевых фигур в окружении президента. Он знаком с российским лидером больше 30 лет, проводил в его интересах сложные сделки, помогал Алине Кабаевой и собирал с бизнесменов деньги на яхту для главы государства. Вероятно, Тимченко — главный человек среди приближенных Путина, кто отвечает за финансовые вопросы президента и его окружения. Поэтому фигура его партнера, не попавшего под санкции, особенно важна, ведь потенциально через него могут идти и деньги, связанные с Путиным.

Долгие годы Иван Егоров оставался в тени и помогал Геннадию Тимченко управлять бизнесом, не опасаясь санкций. Но в условиях войны такие люди, как Егоров, становятся все более ценными, поскольку они могут беспрепятственно работать в Европе. Так, сын Егорова Матвей в апреле 2023 года зарегистрировал британскую инвестиционную компанию Borealis Investment В Лондоне у семьи Егорова также есть квартира недалеко от Риджентс-парк, которую супруга бизнесмена Алла Рудковская приобрела в конце 2017 года за 11,2 млн фунтов × . Во что именно фирма будет вкладывать деньги, пока неизвестно.

Илья Рождественский

Олигарх из серой зоны

Как Вячеслав Кантор, сделавший состояние благодаря коррупции и дружбе с силовиками, пытается уйти от западных санкций

«Ховайтесь москалики»

Чем агент ГРУ занимался в Украине перед вторжением и как ведется психологическая война в «Телеграме»

(Не)мирный атом

Российский завод ядерного оружия продает изотопы в Швецию через компании, связанные с ГРУ

«Крыша» криптоледи

Как недавно попавшая под санкции за отмывание денег олигархов россиянка связана с семьей экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова

V — значит Victoria

Владимиру Путину приготовили яхту на замену арестованной «Шахерезаде»

Засекреченный партнер

Как доверенное лицо Геннадия Тимченко помогает другу Путина вести бизнес в обход санкций

Митинг под прикрытием

Российские власти организовали акции протеста в Европе, чтобы поссорить Турцию, ЕС и Украину

«Хайль Петрович»​

История Дмитрия Уткина — человека, который подарил группе «Вагнера» название

Сага о «Сургуте»

Как друзья Владимира Путина контролируют одну из крупнейших нефтяных компаний России

Кувалда «Вагнера»

Центр «Досье» выяснил имена головорезов из ЧВК, которые пытали, убили и расчленили сирийца в 2017 году

Миллиарды для Алины

Друзья Владимира Путина заработали 32 млрд рублей на перепродаже акций «Согаза». Деньги пошли на покупку телеканалов для «Национальной медиа группы» Алины Кабаевой

Генералы песчаных пляжей

Что может связывать Виктора Золотова, поставщика капусты для Росгвардии и красивых девушек с Сейшельскими островами

Двуликий Ян

Центр «Досье» нашел одного из самых разыскиваемых преступников — в Москве и под другим именем

From Munich to Moscow

The inside story of how fugitive Wirecard COO Jan Marsalek fled from a 2 billion euro corruption saga in Germany and wound up living under state protection in Russia

Дачные миллиарды

Элитные участки под Петербургом десятилетиями продаются за бесценок, покупатели — чиновники и бюджетники

Игра в одни заборы

Какую выгоду получит от миграционного кризиса Кремль и кому грозят санкции

Зачем Ян Марсалек был нужен ГРУ?

Один из самых разыскиваемых в мире мошенников был связан с ЧВК на Ближнем Востоке и в Африке, а также со спецслужбами нескольких стран — в том числе и России

Итоговый доклад Центра «Досье» об обстоятельствах убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР 30 июля 2018 года

Итоговый доклад Центра «Досье» об обстоятельствах убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР See English version Обновление от 25.10.2019  30 июля 2019