В 2014 году США и ЕС ввели личные санкции против Аркадия Ротенберга и банка «Северный морской путь» (СМП Банка), являющегося крупнейшим активом предпринимателя. В сентябре 2014 года власти Италии наложили арест на недвижимость Ротенберга — отель Berg Luxury в Риме и виллы в Кальяри, Тарквинии и Арзакене. Итальянской недвижимостью Аркадий Ротенберг владел через кипрский офшор
Olpon Investments Limited. До октября 2015 года Ротенберг оставался директором компании, а затем передал ее управление Dibelia Ltd (Кипр) и Dismak Services Limited (Британские Виргинские острова).
Аркадий Ротенберг нашел способ обойти санкции, переоформив свое имущество на доверенных лиц. Так, по утверждению авторов
расследования антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер», одним из представителей Ротенберга является Дмитрий Калантырский, бывший председатель правления СМП-Банка. Еще в 2003 году Калантырский стал владельцем кипрской офшорной компании Ermira Consultants Limited, через которую впоследствии
контролировались водочные и медиаактивы. Давняя связь Ротенберга и Калантырского подтверждается также тем, что в 2005 году последний стал владельцем 1% акций ЗАО «Олпон Лимитед», принадлежащего кипрской офшорной компании Аркадия Ротенбрега Olpon Investments Limited.
По данным
«Муниципального сканера», непосредственно после введения санкций кипрский офшор Дмитрия Калантырского Kartamon Technologies Limited использовался для развития гостиничного бизнеса Аркадия Ротенберга и приобретения активов в Европе. Так, Kartamon Technologies Limited осуществил покупку двух отелей (Hotel Sonnenalpe и Hotel & Spa Wulfenia) в Австрии. Как отмечается в расследовании, с целью сделать связь между компаниями Калантырского и Ротенберга менее очевидной в феврале 2015 года Калантырский покинул пост председателя правления СМП Банка и
продал компании Ротенберга «Стройгазмонтаж» свой пакет акций банка (11,18%). В 2016 году Калантырский также вышел из состава совета директоров ОАО «Мособлбанк», которое контролировало СМП Банк.
Примечательно, что перед этим в декабре 2014 года Дмитрий Калантырский переписал на свою мать, Ганну Калантырскую, кипрскую офшорную компанию Kartamon Technologies Limited. В России офшору Kartamon Technologies Limited принадлежит компания «ГаммаЛайн», являющаяся собственником здания, в котором
располагается один из офисов СМП Банка. До декабря 2016 года 2016 года владельцем ООО «ГаммаЛайн» была кипрская компания Fayblue Holdings Limited, в собственности которой с апреля 2015 года также находится дом в
Праге, где проживает Дмитрий Калантырский. До ноября 2016 года Fayblue Holdings Limited принадлежала компаниям Belserve Consultants Limited и Vaspaco Properties Limited. В свою очередь, в собственности Belserve Consultants Limited и Vaspaco Properties Limited ранее находился офшор Milasi Engineering Limited (Кипр), который владел компанией Ротенберга «Стройгазмонтаж».
Расследование OCCRP выявило, что компании Belserve Consultants Limited и Vaspaco Properties были вовлечены в преступную схему легализации денежных средств через Молдову, а также фигурировали в
деле о хищении 10,2 млрд евро высокопоставленными греческими политиками через агентство недвижимости, которое возглавлял юрист Янис Караузос, замешанный в операциях по отмыванию денег в России и торговле оружием.
Деятельности офшоров, аффилированных с Аркадием Ротенбергом,
содействует юридическая компания Kinanis LLC (Кипр), основателем которой был Кристос Кинанис. Его родственница, по данным «Муниципального сканера», является женой министра юстиции Кипра, оказывающего всяческую поддержку российским властям.