Уход от санкций

В 2014 году США и ЕС ввели личные санкции против Аркадия Ротенберга и банка «Северный морской путь» (СМП Банка), являющегося крупнейшим активом предпринимателя. В сентябре 2014 года власти Италии наложили арест на недвижимость Ротенберга — отель Berg Luxury в Риме и виллы в Кальяри, Тарквинии и Арзакене. Итальянской недвижимостью Аркадий Ротенберг владел через кипрский офшор Olpon Investments Limited. До октября 2015 года Ротенберг оставался директором компании, а затем передал ее управление Dibelia Ltd (Кипр) и Dismak Services Limited (Британские Виргинские острова).

Аркадий Ротенберг нашел способ обойти санкции, переоформив свое имущество на доверенных лиц. Так, по утверждению авторов расследования антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер», одним из представителей Ротенберга является Дмитрий Калантырский, бывший председатель правления СМП-Банка. Еще в 2003 году Калантырский стал владельцем кипрской офшорной компании Ermira Consultants Limited, через которую впоследствии контролировались водочные и медиаактивы. Давняя связь Ротенберга и Калантырского подтверждается также тем, что в 2005 году последний стал владельцем 1% акций ЗАО «Олпон Лимитед», принадлежащего кипрской офшорной компании Аркадия Ротенбрега Olpon Investments Limited.

По данным «Муниципального сканера», непосредственно после введения санкций кипрский офшор Дмитрия Калантырского Kartamon Technologies Limited использовался для развития гостиничного бизнеса Аркадия Ротенберга и приобретения активов в Европе. Так, Kartamon Technologies Limited осуществил покупку двух отелей (Hotel Sonnenalpe и Hotel & Spa Wulfenia) в Австрии. Как отмечается в расследовании, с целью сделать связь между компаниями Калантырского и Ротенберга менее очевидной в феврале 2015 года Калантырский покинул пост председателя правления СМП Банка и продал компании Ротенберга «Стройгазмонтаж» свой пакет акций банка (11,18%). В 2016 году Калантырский также вышел из состава совета директоров ОАО «Мособлбанк», которое контролировало СМП Банк.

Примечательно, что перед этим в декабре 2014 года Дмитрий Калантырский переписал на свою мать, Ганну Калантырскую, кипрскую офшорную компанию Kartamon Technologies Limited. В России офшору Kartamon Technologies Limited принадлежит компания «ГаммаЛайн», являющаяся собственником здания, в котором располагается один из офисов СМП Банка. До декабря 2016 года 2016 года владельцем ООО «ГаммаЛайн» была кипрская компания Fayblue Holdings Limited, в собственности которой с апреля 2015 года также находится дом в Праге, где проживает Дмитрий Калантырский. До ноября 2016 года Fayblue Holdings Limited принадлежала компаниям Belserve Consultants Limited и Vaspaco Properties Limited. В свою очередь, в собственности Belserve Consultants Limited и Vaspaco Properties Limited ранее находился офшор Milasi Engineering Limited (Кипр), который владел компанией Ротенберга «Стройгазмонтаж».

Расследование OCCRP выявило, что компании Belserve Consultants Limited и Vaspaco Properties были вовлечены в преступную схему легализации денежных средств через Молдову, а также фигурировали в деле о хищении 10,2 млрд евро высокопоставленными греческими политиками через агентство недвижимости, которое возглавлял юрист Янис Караузос, замешанный в операциях по отмыванию денег в России и торговле оружием.

Деятельности офшоров, аффилированных с Аркадием Ротенбергом, содействует юридическая компания Kinanis LLC (Кипр), основателем которой был Кристос Кинанис. Его родственница, по данным «Муниципального сканера», является женой министра юстиции Кипра, оказывающего всяческую поддержку российским властям.

Согласно расследованию «Муниципального сканера», еще одним доверенным лицом Аркадия Ротенберга является Денис Поспелов — первый заместитель председателя правления СМП Банка Дмитрия Калантырского. В 2006–2007 годах через юридическую компанию Kinanis LLC Поспелов основал на Кипре три компании — Owental Development Ltd, Owental Investments Ltd и Owental Stock Investment Ltd. Одновременно с этим в России была создана группа компаний «Овенталь» — ООО «Овентал СПб», ООО «Овентал Ост» (Санкт-Петербург), ООО «СЕМПО», ООО «Овентал Энтертеймент» (Москва), ООО «Овентал Тюмень» и ООО «Овентал Тауэр» (Тюмень).

После введения санкций в 2014 году Поспелов оставил работу в СМП Банке и переехал в Латвию, где зарегистрировал ряд компаний. Так, в декабре 2014 года он основал в Риге компанию DOP Investment, на которую позднее был оформлен ряд российских активов, в том числе ООО «Овентал Тюмень» (100%), ООО «Овентал Тауэр» (99,9%), ООО «Овентал СПб» (24,3%), ООО «САВЕНТ» (99%), ООО «СЕМПО» (100%), ООО «БОНАПП» (60%) и ООО «АРТ-КАФЕ „ТКАЧИ‟» (20%). Латвийская компания Поспелова зарегистрирована по тому же адресу, где находится офис хоккейного клуба «Динамо». Примечательно, что с 2012 по 2015 год президентом московского «Динамо» был Аркадий Ротенберг.

Помощь в ведении коммерческой деятельности в Латвии Поспелову оказывают сотрудники банка ABLV Bank — Леонид Киль и Вадим Бурцев. На имя Леонида Киля Поспелов оформил генеральную доверенность, тогда как Вадим Бурцев числится членом правления DOP Investment.

DOP Investment совместно с компанией Леонида Киля LK Investment и компанией Вадима Бурцева VIB Investment основала три акционерных общества — Bonds Invest, AFI Investīcijas и PV Investīcijas. 14 мая 2015 года акционерное общество AFI Investīcijas выпустило облигации на сумму 30 млн долларов, которые были выставлены на продажу в Великобритании (ADM Investor Services International Ltd) и США (Interactive Brokers LLC), в свою очередь, PV Investīcijas эмитировало облигации на сумму 10 млн долларов, предназначенные для сделок РЕПО. Через месяц компания Bonds Invest выпустила облигации на сумму 8,1 млн долларов, принадлежащие AFI Investīcijas.

В 2015 году DOP Investment получила кредиты от ABLV Bank в размере свыше 8 млн евро под залог недвижимости в Санкт-Петербурге, а также под поручительство Дениса Поспелова и компаний «Овенталь СПб», «УК Спецпроект», PV Investīcijas и AFI Investīcijas. Кроме того, DOP Investment получила заем в размере 11,1 млн евро от компании Grottoneti Ltd (Кипр), аффилированной с Леонидом Килем, и кредит на сумму 1,3 млн долларов от Vitlov Alliance LLP (Великобритания ).

В 2015 году DOP Investment выдала кредит в размере 7,5 млн долларов акционерному обществу «Берендей», осуществляющему строительство ЖК «Троицкая слобода», и еще один кредит российской компании «Интеграл Менеджмент Групп», управляющей объектами ГК «Овенталь» и занимающейся строительством ЖК «Троицкая слобода».

Компания «Интеграл Менеджмент Групп» (ООО «АйЭмДжи») была учреждена в декабре 2014 года одноименной латвийской компанией Integral Management Group. В 2016 году совладельцем «АйЭмДжи» (80%) стала VIB Investment, принадлежащая Вадиму Бурцеву.

Таким образом, посредством своих представителей Аркадию Ротенбергу удается получать доступ к зарубежным активам, обходя введенные против него санкции.

Читайте подробнее:

Муниципальный сканер: Как Аркадий Ротенберг от санкций уходил

OCCRP: Нити тянутся к Уолл-стрит

Moldnews: Новые акционеры КБ «Victoriabank» замешаны в схемах по отмыванию денег

Муниципальный сканер: Аркадий Ротенберг: Кипр наш!

Муниципальный сканер: Как Arkādijs Rotenbergs от санкций уходил. Часть II – Латвия.

Радио Свобода: Ротенберг заметает следы

Delfi: TV3: включенные в санкционный список братья Ротенберги действуют через латвийские фирмы