Право на справедливость

В октябре 2015 года агентство Bloomberg сообщило о возможной связи Бориса и Аркадия Ротенбергов с «зеркальными» сделками Deutsche Bank. Министерство Юстиции США инициировало расследование в отношении Deutsche Bank, с целью установить нарушил ли банк американское законодательство, в том числе в статье о раскрытии информации относительно вероятного отмывания средств. По данным Минюста, финансовые операции по покупке деривативов за рубли на внебиржевом рынке в Москве и практически одновременной продаже за доллары на внебиржевом рынке в Лондоне могли служить прикрытием для вывода средств из России. Общий объем транзакций составил 6 млрд долларов.

С целью проверить легальность сделок Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) затребовал документацию московского офиса Deutsche Bank, включая полный список сотрудников банка и контрагентов, причастных к сомнительным операциям. Частью расследования о предполагаемом отмывании денежных средств является информация о возможном подкупе сотрудника московского представительства Deutsche Bank. Предполагается, что служащему банка предлагали взятку за содействие возобновлению работы с одним из контрагентов, сотрудничество с которым было прекращено на время внутреннего расследования. Следует отметить, что информация о результатах внутренней проверки, которую проводит Deutsche Bank, не разглашается. В 2015 году московский офис Deutsche Bank сократил штат сотрудников и объявил о закрытии направления торговли ценными бумагами.

Читайте подробнее:

Bloomberg: Putin Allies Said to Be Behind Scrutinized Deutsche Bank Trades

Ведомости: Ротенберги, возможно, связаны с «зеркальными» сделками Deutsche Bank – Bloomberg

РБК: Bloomberg нашел «друзей Путина» в деле о зеркальных сделках Deutsche Bank

Можете что-то добавить?

У вас есть документы или история, которых здесь не хватает? Пожалуйста, поделитесь ими с проектом. Вы можете безопасно связаться с редакцией и анонимно прислать материалы.

Другие материалы