Алексей Патрушев, племянник Николая Патрушева, входил в совет директоров «Лахденпохского леспромхоза», занимающегося лесозаготовками в Карелии. 80% продукции предприятия (в основном сосна и ель) идут на
экспорт в Финляндию. Будучи экспортером, компания периодически обращалась в налоговую службу за возмещением НДС.
Так, в 2013 году из-за требования о списании налогов у леспромхоза и 5-й налоговой инспекции по Республике Карелия началось судебное разбирательство. Налоговики проверили поставщиков леспромхоза и выяснили, что некоторые из них не могли поставлять товары или оказывать предприятию услуги. Фирмы
не располагали нужным оборудованием, директора некоторых компаний вовсе
отрицали свое участие в их деятельности, а экспертизы выявили
подделку подписей под документами. Со счетов поставщиков деньги переводились на карты физических лиц и обналичивались.
В 2015 году «Новая газета»
писала, что основным акционером ОАО «Лахденпохского леспромхоза» до 2014 года была петербургская компания ООО «ТД Агро-Лайн». Проверить эту информацию в настоящее время невозможно, так как в системе раскрытия информации страница леспромхоза
деактивирована. Однако, согласно годовому
отчету за 2011 год, торговому дому «Агро-Лайн» действительно принадлежали 82,5% акций леспромхоза.
«Агро-Лайн» косвенно связана с Алексеем Патрушевым. Учредителем и гендиректором компании
является Алла Храмцова — родственница Максима Храмцова, по
данным «Новой газеты».
Как писал «Коммерсант» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс», в 2010 году Алексей Патрушев и Максим Храмцов были совладельцами ныне ликвидированного ООО «Земмашстрой». Долей в 11% в этой же компании
владел Дмитрий Агалямов —
помощник Бориса Грызлова (одноклассник Николая Патрушева). Этим связи Храмцова с семьей Патрушевых не ограничиваются: отец Алексея Патрушева, Виктор Патрушев, вместе с Храмцовым были
учредителями некоммерческого партнерства «Поддержка детско-юношеского спорта и помощь детям» (сейчас ликвидировано). Проследить связь Храмцова и Патрушева в действующих фирмах можно только через ликвидированный «Земмашстрой». Эта компания
владела небольшой долей ООО «Индустрия Цемента», являющегося основным (99%)
учредителем ООО «Терса-с», долей в котором владеет Максим Храмцов.
«Новая газета»
называла «Агро-Лайн» одним из крупных покупателей продукции Росрезерва. Федеральное агентство формирует и хранит запасы на случай чрезвычайных ситуаций или войны, тем самым оно является одним из самых закрытых ведомств России. Список покупателей продукции Росрезерва засекречен по
закону «О государственной тайне». Помогал «Агро-Лайну» и Россельхозбанк, который возглавлял с 2010 по 2018 год кузен Алексея Патрушева Дмитрий Патрушев. Так, в 2012 году банк
направил 1,2 млрд рублей на строительство тепличного комплекса в Ленобласти. Проект реализовывал «Агро-Лайн».
Некоторое время Алексей Патрушев
владел долей в размере 5% в ООО «Ассоциация по сносу зданий». Пресс-служба Игоря Тупальского, основателя этой компании, специализирующейся на демонтажных работах, в 2011 году
заявляла, что Патрушев и Тупальский знакомы «уже более шести лет», то есть как минимум с 2004 года.
До 2005 года половиной компании
владела супружеская пара Борис и Оксана Ледневы через номинального держателя 50% и друга семьи Андрея Чекушева. Как
рассказывал сам Чекушев, между Ледневой и Тупальским произошел конфликт. 19 июля 2005 года днем в поселке Рощино Выборгского района Ленинградской области джип, на котором ехала Оксана Леднева,
остановили двое человек, один из них был одет в форму инспектора ГАИ. После проверки документов Ледневой выстрелили четыре раза в грудь и голову. План «Перехват» результатов не дал. Записанные на Чекушева доли в «Ассоциации по сносу зданий» буквально через несколько дней после гибели Ледневой оказались
переписаны на Игоря Тупальского.
В 2006 году АСЗ
получила несколько крупных подрядов от «Газпрома»: на снос стадиона имени Кирова для строительства «Газпром Арены» и снос цехов Петрозавода для строительства «Охта-центра». Журналисты тогда оценивали сумму контрактов примерно в $15 млн. Вплоть до 2009 года следствие не имело претензий к Тупальскому. После того как Николай Патрушев покинул пост директора ФСБ, у АСЗ начались серьезные финансовые проблемы, а Тупальскому в 2009 году
предъявили обвинение в организации убийства Ледневой.
Тупальского арестовали, но спустя три дня он
вышел под залог в 2,3 млн рублей. В 2011 году суд несколько раз
возвращал дело в прокуратуру из-за мелких процессуальных нарушений. В 2012 году дело
передали в суд. За год до этого, в апреле 2011 года, АСЗ было
переименовано в ООО «Спецстроймонтаж».
Согласно
выписке из ЕГРЮЛ, в июле 2011 года доля в 5% в этой фирме стала принадлежать «обществу». Выглядит это не совсем обычно, так как долей в уставном капитале может владеть либо физическое, либо юридическое лицо, какое «общество» имеется в виду в выписке — непонятно. Компании
АСЗ и
«Спецстроймонтаж» на сегодняшний день ликвидированы, и найти непосредственную связь этих фирм с Алексеем Патрушевым в официальных источниках не удастся. В настоящее время Игорь Тупальский находится в Италии, которая
отказывает российскому суду в его экстрадиции.
В 2007 году Алексей Патрушев
стал советником председателя правления «Мастер-банка» Бориса Булочника, позднее Патрушева повысили до заместителя председателя правления. «Мастер-банк», у которого спустя шесть лет ЦБ отзовет лицензию, занимался выводом денег за границу и обналом. Деньги
переводились на счета 17 российских фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Далее средства переводились на счета подставных российских коммерческих компаний, созданных банком «Дисконт», а с них — на счета кипрских и виргинских офшоров. Летом того же 2007 года на Виргинских островах был
зарегистрирован офшор Misam Investments. В 2010 году среди акционеров офшора
появился Алексей Патрушев, однако спустя два года он
передал свою долю Максиму Храмцову. Согласно
данным «Панамского архива», Misam Investments владела компанией Hembergo Trade & Invest Ltd, контролировавшей долю в Первом курском ликероводочном заводе. В 2012 году связанные с Патрушевым офшоры продали свою долю предприятия.
Первые уголовные дела в отношении сотрудников «Мастер-банка» возбудили в 2011 году. Ведущий специалист банка Мери Теванян была
задержана сотрудниками департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД по подозрению в незаконной банковской деятельности и отмывании денег. Следствие считало, что она участвовала в обналичке нескольких десятков миллиардов рублей. Средства
переводились на счета фиктивных организаций и подставных ИП. Схему
использовали руководители ФГУПов.
В 2012 году МВД
возбудило дела против двух бывших менеджеров «Мастер-банка» по подозрению в обналичивании более 2 млрд рублей. Один из подозреваемых Евгений Рогачев возглавлял управление банка по работе с крупным бизнесом. В апреле этого же года Рогачев был
отправлен под домашний арест.
По
версии следствия, организованная группа в которую входили руководители нескольких коммерческих банков и организаций, через фирмы-однодневки переводила по поддельным электронным поручениям деньги на счета коммерческих банков, а затем средства уходили на счета других организаций и обналичивались. Позднее в материалах дела общая сумма незаконно обналиченных через «Мастер-банк» средств превысила 60 млрд рублей, в деле Рогачева и его сообщников фигурировали обналиченные с 2010 по 2012 год 11 млрд рублей.
В 2017 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил Евгения Рогачева и его 12 сообщников к условным срокам (4,5 года организаторам, 1,5 года курьеру) и штрафам от 100 до 500 тыс. рублей. В связи с 70-летием Победы все фигуранты дела были
амнистированы и освобождены в зале суда.
В 2012 году МВД
просил ЦБ провести внеплановую проверку «Мастер-банка», но ни эти, ни другие дела не стали поводом для отзыва Центробанком лицензии у «Мастер-банка» вплоть до
ноября 2013 года. Другие фигуранты дел по обналичке 7 млрд рублей в «Мастер-банке» — Александр и Вячеслав Иноземцевы, Владимир Абасов и Александр Дурасов — также получили условные сроки (от двух до трех лет). Прокуратура обжаловала решение Кузьминского суда Москвы в Мосгорсуде, однако суд принял решение об амнистии. Как ни странно, подобной гуманности суд не проявил в отношении сотрудников ГУЭБиПК МВД, инициировавших расследование в отношении «Мастер-банка». Начальник главка Денис Сугробов и ряд его бывших подчиненных
получили весной 2017 года от 17 до 22 лет лишения свободы за создание ОПС и фальсификацию оперативных материалов.
Читайте подробнее:
Новая газета:
Родовые скрепы
Деловой Петербург:
Силовые связи
The New Times:
Миллиарды — на Запад
The New Times:
Прачечная закрыта. Стирка продолжается