Право на справедливость

Вариации на тему офшоров: как Сергей Ролдугин заработал на сделках миллиарды?

I

Вариация I

В отличие от друзей Путина по кооперативу «Озеро», имя виолончелиста Сергея Ролдугина не было известно широкой аудитории до недавнего времени. Публикация «Панамского архива» в 2016 году выявила, что музыкант является владельцем многомиллионных активов. Согласно расследованиям OCCRP и «Новой газеты», офшорным компаниям, связанным с Ролдугиным, удалось заработать состояние на сомнительных сделках.

С 2007 по 2012 год виолончелист был собственником компаний Sonnette Overseas и International Media Overseas (IMO), а также контролировал офшоры Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd через предпринимателей Олега Гордина и Александра Плехова, аффилированных с банком «Россия». Обороты этих компаний составляли сотни миллионов долларов. Так, выручка одной Sandalwood Continental насчитывала около 2 млрд долларов. Существенная часть этих средств была получена через подозрительные операции, в том числе с акциями российских госкомпаний.

II

Вариация II

Доход: 750 тысяч долларов 43,2 млн рублей

Участники:

1) International Media Overseas S.A., Панама;

2) Dino Capital S.A., Панама.

Дата: 20 июля — 4 августа 2010 года

20 июля 2010 года компания International Media Overseas (IMO) заключила договор с другим офшором Сергея Ролдугина Dino Capital S.A. о покупке акций госкомпании «Роснефть». Стоимость сделки составляла более 7 млн долларов. Через две недели IMO расторгла соглашение и получила компенсацию в размере 750 тысяч долларов, которая предусматривалась условиями договора.

Примечательно, что подобные схемы неисполнения договорных обязательств широко распространены и используются для отмывания денег. Офшоры Сергея Ролдугина неоднократно заключали такого рода сделки, позволявшие ему получить большую прибыль в кратчайшие сроки, при этом контрагенты во всех случаях несли убытки.

О блестящих способностях друга Путина предугадывать поведение рынка читайте также в материале о покупке акций банка «Россия».

III

Вариация III

Доход: более 4 млрд рублей

Участники:

1) Tokido Holdings, Кипр;

2) Desmin Holdings, Британские Виргинские острова;

3) Sandalwood Continental Ltd, Британские Виргинские острова;

4) Shepton Holdings Ltd., Кипр.

Дата: 2007—2010 гг.

Расследования на основе «Панамского архива» подтверждают, что скитания Сергея Ролдугина с протянутой рукой были небезуспешны. Через компании проводились сделки, целесообразность которых столь спорна, что было бы правильнее назвать их пожертвованиями.

Контракты, обеспечившие Ролдугину многомиллионный доход, были заключены в том числе с офшорами, связанными с Сулейманом Керимовым.

В 2007 году ОАО «Национальные телекоммуникации» (НТК) получило в долг 4 млрд рублей от другой структуры Сулеймана Керимова — офшора Tokido Holdings. Через три года компания Desmin Holdings переняла право на требование долга и в тот же день 20 сентября 2010 года переуступила* его Sandalwood Continental Сергея Ролдугина всего за один доллар.

К декабрю НТК погасила часть займа перед офшором виолончелиста. Оставшуюся часть долга Sandalwood Continental передала Shepton Holdings Ltd, чьи владельцы, по данным «Новой газеты», являются доверенными лицами Сергея Ролдугина.

В течение следующего года Ростелеком приобрел НТК. В результате покупки долговые обязательства перешли к госкомпании.

IV

Вариация IV

Доход: 200 млн долларов 6,1 млрд рублей

Участники:

1) Tokido Holdings Ltd, Кипр;

2) Mebraco Investments Ltd, Кипр;

3) Austen Global Ltd, Британские Виргинские острова;

4) Sandalwood Continental Ltd, Британские Виргинские острова.

Дата: 20082010 гг. 

Похожая схема была реализована в октябре 2010 года через компании Tokido Holdings. Права на получение от НТК долга в размере 200 млн долларов вначале перешли к офшорам Mebraco Investments Ltd и Austen Global Ltd, тогда как конечным выгодоприобретателем стала компания Сергея Ролдугина Sandalwood Continental*. В свою очередь, обязательства по выплате займа на тот момент перешли к «Национальной Медиа Группе», принадлежащей банку «Россия». Примечательно, что в следующем году офшор Ролдугина International Media Overseas S.A. перенял у компании Ove Financial Corp., связанной с Михаилом Лесиным, право на взыскание двухсотмиллионного долга всего за один доллар так же, как это было в случае сделки с Austen Global Ltd.

 

V

Вариация V

Доход: 15 млн долларов ≈ 465 млн рублей

Участники:

1) Sunbarn Ltd, Британские Виргинские острова;

2) Jabiru Consultants Ltd, Британские Виргинские острова;

3) Pearl Kite Trading Ltd, Британские Виргинские острова.

Дата: 2009—2010 гг.

Друг президента Сергей Ролдугин оказался не только талантливым музыкантом, но и профессиональным консультантом в инвестиционной деятельности компаний в России. Так, компания Ролдугина Sunbarn Ltd в период с мая 2009 по январь 2010 года заключила три идентичных договора на оказание информационных услуг. Сумма каждой из сделок составляла 5 млн долларов. Контрагентами выступили Pearl Kite Trading Ltd и Jabiru Consultants Ltd, связанный с членом совета директоров банка «Россия» Алексеем Мордашовым.

В чем именно заключались услуги, за которые Ролдугин получил в общей сложности 15 млн долларов, и были ли они оказаны в действительности, вероятно, останется между ним и виолончелью.

VI

Вариация VI

Доход: 6 млн долларов ≈ 148 млн рублей

Участники:

1) Sonnette Overseas, Британские Виргинские острова;

2) Levens Trading Ltd, Кипр.

Дата: 1 ноября 2007 года

Через другой офшор Levens Trading Ltd, связанный с Алексеем Мордашовым, компании Сергея Ролдугина Sonnette Overseas удалось заработать 6 миллионов долларов всего за три месяца. В июле 2007 года Levens Trading Ltd предоставил эту сумму Sonnette Overseas в качестве займа, а в ноябре того же года простил долг за вознаграждение размером в один доллар.

Финансовые операции, которые Ролдугин проводил через офшоры, выстраиваются в единую схему, напоминающую широко распространенный в России способ по уходу от уплаты налогов и легализации денежных средств. Условия соглашений свидетельствуют о том, что сделки могли использоваться в качестве прикрытия денежных траншей из источников, связанных с ближайшим окружением Владимира Путина.

Таким образом, не вполне ясно, почему платежи российских компаний другу президента не вызывали подозрений у банков, через которые они проходили. Наиболее вероятным ответом на этот вопрос является тот факт, что трансакции неизменно осуществлялись двумя дружественными Ролдугину банками — АБ «Россия» и Gazprombank (Switzerland) Ltd, которые предоставляли ему особые условия и содействовали проведению многомиллионных денежных операций.

Cледует отметить, что в феврале 2018 года Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) наложило запрет на привлечение новых частных клиентов банком Gazprombank (Switzerland). По данным агентства Интерфакс, расследование выявило, что с 2006 по 2016 год Gazprombank неоднократно нарушал требования контроля за противодействием легализации денежных средств, в частности, банк не предоставлял регулятору отчетность о сомнительных операциях. Основой расследования в отношении противоправной деятельности нескольких десятков швейцарских банков, включая Gazprombank, стали «панамские документы».

Согласно расследованиям газеты The Guardian, швейцарская компания Dietrich, Baumgartner & Partners выполняла роль посредника между банком «Россия» и панамской юридической фирмой Mossack Fonseca. Представители фирмы разрабатывали финансовые схемы для офшоров Сергея Ролдугина, в частности Sandalwood Continental, и легитимизировали сомнительные сделки.

Центр «Досье» подсчитал, что доход от совершенных сделок позволил бы Сергею Ролдугину приобрести по меньшей мере 7 328 виолончелей.

Можете что-то добавить?

У вас есть документы или история, которых здесь не хватает? Пожалуйста, поделитесь ими с проектом. Вы можете безопасно связаться с редакцией и анонимно прислать материалы.

Другие материалы