Право на справедливость

Дело Сергея Магнитского и Prevezon Holdings

I

Как Бочкарев помогал Наталии Весельницкой

По информации Центра «Досье», заместитель начальника Управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Сергей Бочкарев, вопреки установленному законом запрету, помогал адвокату Наталии Весельницкой, представлявшей в американском суде интересы Дениса Кацыва — владельца Prevezon Holdings.

Правоохранительные органы России признали Магнитского и Браудера соучастниками хищения 5,4 млрд рублей из российского бюджета. Браудер не признает свою вину, обвиняя в хищении средств российских чиновников, в том числе сотрудников МВД России.   

Согласно Браудеру, преступная схема заключалась в том, что компании «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд» проигрывали в суде своим фиктивным контрагентам крупные суммы. Это превращало их из прибыльных в убыточные, что позволяло им требовать у ФНС возврата ранее уплаченного налога на прибыль. В общей сложности компании вывели за границу 5,4 млрд рублей.

Впервые публично о нарушениях со стороны компании Prevezon Holdings заявил Сергей Магнитский. Непосредственно после этого он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина» при невыясненных обстоятельствах.

Зимой 2012 года основатель фонда Hermitage Capital подал заявление в прокуратуру США, указав на возможную причастность Prevezon Holdings к делу Магнитского.

По данным американской прокуратуры, Prevezon Holdings и связанным с ней компаниям поступали денежные средства, полученные в ходе мошенничества, которое выявил Сергей Магнитский. Впоследствии деньги использовались для покупки недвижимости в США.

Отцом владельца Prevezon Holdings Дениса Кацыва является Петр Кацыв, вице-президент РЖД. В прошлом Петр Кацыв возглавлял Министерство транспорта Московской области, в настоящее время он отвечает за «комплекс вопросов по развитию Московского транспортного узла».

В США интересы Дениса Кацыва представляла адвокат Наталия Весельницкая. Ее муж Александр Митусов ранее работал заместителем министра транспорта Московской области.

В мае 2017 года группа компаний Prevezon Holdings достигла досудебного соглашения по гражданскому делу, взяв на себя обязательство по выплате компенсации в размере $5,9 млн. В рамках процесса была арестована собственность на сумму в $14 млн.

Причастность Prevezon Holdings к отмыванию средств в настоящее время расследуется в нескольких странах, в том числе в Швейцарии и Нидерландах. В Израиле в рамках еще одного расследования было достигнуто досудебное соглашение, в соответствии с которым Кацывы выплатили более $7 млн.

II

Как Весельницкая с Генпрокуратурой обманула суд США

Наталия Весельницкая ранее была сотрудником прокуратуры Московской области, где работала под начальством своего будущего мужа, зампрокурора Александра Митусова.

В настоящее время Весельницкая поддерживает тесную связь с Генпрокуратурой России. Весельницкая, в частности, подтверждала знакомство с Юрием Чайкой.

Центр «Досье» выяснил, что в 20142015 годах замначальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Сергей Бочкарев помогал адвокату Дениса Кацыва Наталии Весельницкой с процессом Prevezon Holdings.

В 2013 году Минюст США в рамках дела против Prevezon Holdings обратился с запросом к коллегам в России. Американскую прокуратуру интересовали документы, подтверждающие хищение из российского бюджета в размере $230 млн, а также схема отмывания денег.

Как следует из электронной переписки, оказавшейся в распоряжении Центра «Досье», Сергей Бочкарев, который должен был составить ответ американской прокуратуре, поделился служебной информацией с Весельницкой.

Отредактированный Весельницкой итоговый документ не отвечает на вопросы прокуратуры США. Его главная цель обвинить Hermitage Capital и Магнитского, при этом оправдав Prevezon и Кацыва. Официальный ответ российской стороны подписал Саак Карапетян, ответственный в Генпрокуратуре за международное сотрудничество.

С целью легализовать обладание документами относительно запроса Минюста США, Бочкарев помог составить от лица Весельницкой иск к Генпрокуратуре с требованием предоставить информацию. Адвокат выиграла дело в Тверском суде Москвы, получила документы и приобщила их к судебному разбирательству в США.

Таким образом, Сергей Бочкарев и Наталия Весельницкая систематически препятствовали осуществлению независимого правосудия. Весельницкая вмешивалась в работу правоохранительных органов, получая доступ к документам, которые незаконно предоставлял ей Бочкарев.  

III

Как адвокат Весельницкая отредактировала приговор Браудеру

На этом «дружба» адвоката Весельницкой и Генеральной прокуратуры не закончилась. В распоряжении Центра «Досье» оказались документы, подтверждающие вероятное нарушение закона со стороны Наталии Весельницкой и сотрудников Генпрокуратуры. Весельницкая принимала участие в редактировании обвинительного заключения прокуратуры против Уильяма Браудера и его партнера Ивана Черкасова.

Редакция Центра «Досье» получила два электронных письма, адресованных Весельницкой. В письме, датированном 2 ноября 2017 года, содержатся два документа. Первый из них — «список лиц, подлежащих вызову в суд». Автор — замначальника управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного комитета МВД Сергей Шнейдерман. Второй документ — обвинительный приговор Браудеру и Черкасову. Оба документа были отправлены переводчику. Второе письмо, датированное 16 ноября, включает документы с исправлениями переводчика.  

В «шапке» одного из документов отведено место для утверждения со стороны первого зампрокурора Виктора Гриня. В графе «подпись» значится имя полковника юстиции Сергея Шнейдермана, а в графе «согласовано» — замначальника Следственного департамента МВД России Александра Краковского.

В основной части текста проставлены замечания Шнейдермана и Милованова В. В. с пометкой СД (предположительно, Милованова Владимира Васильевича — начальника Следственного департамента МВД России). В документе также содержатся комментарии, подписанные буквами NV, совпадающими с инициалами Наталии Весельницкой.

Официально Тверской суд Москвы вынес приговор Уильяму Браудеру и Ивану Черкасову 29 декабря 2017 года — то есть спустя месяц после того, как отредактированный обвинительный приговор был получен Весельницкой.

Таким образом, защитник Дениса Кацева, незаконно используя связи в Генпрокуратуре и МВД, получала доступ к служебным документам правоохранительных органов и редактировала их с целью добиться поражения своих оппонентов.

(См. инфографику)

Можете что-то добавить?

У вас есть документы или история, которых здесь не хватает? Пожалуйста, поделитесь ими с проектом. Вы можете безопасно связаться с редакцией и анонимно прислать материалы.

Другие материалы