Генеральная прокуратура: ГП РФ или ОПГ РФ?
Сотрудники агентства Associated Press, медиа-изданий Tages-Anzeiger, Слідство.Інфо и Inside Story при кооперации с Центром «Досье» на протяжении нескольких месяцев вели расследование о том, как в действительности организовано «взаимодействие» представителей Генпрокуратуры РФ и правоохранительных органов других стран, к которому так активно призывает своих зарубежных партнеров президент Путин. В основу расследования легли оказавшиеся в распоряжении журналистов сведения о «сотрудничестве» Генеральной прокуратуры РФ с адвокатом Наталией Весельницкой, которая стала известна широкой публике благодаря участию во встрече с Дональдом Трампом-младшим, Джаредом Кушнером и Полом Манафортом в Трамп-Тауэр в июне 2016 года. Консорциум расследователей выявил новые подробности отмывания 5,4 млрд рублей, похищенных из бюджета России, и доказательства неоднократных нарушений российского и международного права со стороны правоохранительных органов России.
В 2008 году усилиями трагически погибшего в московской тюрьме налогового юриста Сергея Магнитского впервые стало известно о беспрецедентном по своему масштабу хищении российских бюджетных средств. В соответствии с расследованием, проведенным Сергеем Магнитским, незаконная схема заключалась в том, что организованная преступная группа в составе сотрудников МВД РФ, противоправно завладев документами фирм «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд», принадлежавших фонду Hermitage Capital, перерегистрировала компании на своих соучастников, а затем подала против них необоснованные судебные иски на основании сфальсифицированных договоров, подписанных задним числом. Выступая одновременно от имени истцов и ответчиков, члены преступной группы специально «проигрывали» в суде своим фиктивным контрагентам крупные суммы. Это превращало их из первоначально прибыльных в убыточные, что позволяло требовать у ФНС возврата ранее уплаченного налога на прибыль в размере 5,4 млрд рублей. Компания Prevezon Holdings, контролируемая Денисом Кацывом, сыном вице-президента ОАО «Российские железные дороги», подозревалась зарубежными правоохранительными органами в отмывании похищенных средств за пределами Российской Федерации. Представителем интересов Кацыва по делам, расследуемым в США, Швейцарии и Нидерландах, выступила адвокат Наталия Весельницкая.
Нарушив требования российского законодательства и международно-правовые обязательства России, сотрудники Генеральной прокуратуры РФ ознакомили подозреваемого в отмывании похищенных из российского бюджета денег Дениса Кацыва и его адвоката Наталию Весельницкую с содержанием конфиденциальных запросов правоохранительных органов США, Швейцарии и Кипра по их делу, полученных в рамках международного правового сотрудничества. Служащим российской прокуратуры были известны обстоятельства хищения и отмывания средств, однако они не только не предприняли никаких активных мер для поиска похищенных денег и привлечения виновных лиц к ответственности, но, напротив, использовали все свои полномочия и сведения, полученные от правоохранительных органов других государств, для практического саботажа международного расследования преступления.
На основании проведенного журналистского расследования можно предположить, что конфиденциальная информация по делу об отмывании средств была неформально передана от следственной группы МВД РФ высокопоставленному сотруднику Генеральной прокуратуры РФ и, предположительно, в дальнейшем могла быть незаконно перенаправлена заинтересованным третьим лицам. Учитывая не опровергнутый до сих пор факт неофициальных контактов заместителя начальника управления Генпрокуратуры РФ Сергея Бочкарева с адвокатом Наталией Весельницкой, о которых стало известно из предыдущего расследования, проведенного NBC совместно с Центром «Досье», можно предположить, что конфиденциальные данные следствия и международного правового запроса предназначались для передачи представителям компании Prevezon Holdings, контролируемой Денисом Кацывом.
В числе прочих сведений в распоряжении Генпрокуратуры РФ оказалась информация об отмывании похищенных бюджетных денег через банки иностранных государств, полученная следствием в рамках ответов на запросы по оказанию международной взаимной правовой помощи. Речь идет о схемах легализации средств и их движении через счета в зарубежных банках, наименованиях счетов компаний–получателей средств, поступивших на них суммах, датах перечисления и иных необходимых для дальнейшего расследования сведений. В частности, полученные российским следствием от зарубежных коллег документы свидетельствуют о том, что деньги, похищенные из бюджета РФ, поступили в январе-феврале 2008 года на счета в российский банк «Крайний Север», а впоследствии были переведены на Украину, в Молдавию, Эстонию, Латвию, Литву, Швейцарию, Австрию и другие страны через ряд фиктивных компаний под сфальсифицированными предлогами.
Из информации, имеющейся у журналистов, следует, что контролируемая Денисом Кацывом компания Prevezon Holdings была получателем по меньшей мере двух платежей на общую сумму $856 тыс. от молдавских компаний «Буникон» и «Элeнаст». Несмотря на то, что результаты расследования МВД РФ, проведенного в октябре-ноябре 2014 года, подтверждали получение денежных средств компанией Prevezon Holdings, соответствующего правового реагирования со стороны Генеральной прокуратуры и следственных органов Российской Федерации не последовало. Более того, при изучении полученных документов было выявлено, что часть доказательств, относящихся к уголовному делу о хищении и отмывании средств, была сфальсифицирована. Полученные в результате расследования материалы позволяют сделать вывод о том, что все официальное российское следствие по данному вопросу было сведено к допросу директоров подставных компаний, участвовавших в схеме отмывания похищенных денег, которые заявили, что не имеют к указанным юридическим лицам никакого отношения, и что их паспортными данными кто-то воспользовался. Все это свидетельствует о том, что официальное расследование со стороны российских правоохранительных органов было скорее имитацией следственных действий, а его истинной целью было намеренное сокрытие следов преступления.
Не позднее сентября–октября 2014 года МВД РФ и Генпрокуратуре РФ стало известно о том, что в феврале–марте 2008 года на Украине было легализовано не менее $97 млн похищенных российских бюджетных средств. Из них около $57 млн были незаконно обналичены через счета компаний Vreston Limited (Кипр) и «Випоникс-Снаб», открытые в украинских банках «АРМА» и «Легбанк». Эти деньги были выданы наличными двум гражданам Украины (предположительно, номинальным лицам) — Любуню Игорю Анатольевичу и Грицине Павлу Валерьевичу. Последний пропал без вести несколько лет назад.
Расследование, проведенное журналистами совместно с Центром «Досье», позволяет предположить, что к незаконному отмыванию ранее похищенных российских бюджетных средств мог быть причастен финансист Дмитрий Клюев — возможный владелец «Универсального банка сбережений» (Россия), через который были похищены деньги. Согласно полученным сведениям, через несколько дней после того, как операция по обналичиванию более $50 млн была завершена, Дмитрий Клюев прилетел в Киев на частном самолете. Его визит продолжался всего несколько часов, после чего самолет отбыл обратно в Москву.
Предположительно причастными к совершению должностных преступлений можно назвать бывшего следователя МВД РФ Руслана Филиппова, который в настоящее время работает в Генпрокуратуре РФ, замначальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры РФ Сергея Бочкарева, следователей МВД РФ Сергея Бедилова и Олега Сильченко. Последний, в свою очередь, известен тем, что на ходатайство о предоставлении медицинской помощи арестованному Сергею Магнитскому, дело которого он вел, ответил отказным постановлением, указав, что забота о здоровье подследственного не входит в функциональные обязанности следователя.
В сентябре 2012 года распоряжением федеральной прокуратуры Швейцарии в связи с подозрением в мошенничестве и отмывании денежных средств, полученных преступным путем, был наложен арест на счета в банке UBS AG в Цюрихе, принадлежащие Денису Кацыву, его партнеру Александру Литваку, компании Prevezon Holdings и аффилированным юридическим лицам. В общей сложности были арестованы денежные средства на сумму $7 млн. Позднее в рамках расследования швейцарской прокуратуры в октябре 2013 года в Banque Privée Edmond de Rothschild SA (Женева) было заблокировано еще более $724 тыс. долларов, находившихся на счетах компаний Prevezon Holdings и Kolevins Ltd. Основанием для блокировки вышеуказанных денежных средств послужили сведения, полученные Швейцарией от американских правоохранительных органов в рамках оказания взаимной правовой помощи по расследованию отмывания похищенных денег.
Документы свидетельствуют о том, что адвокат Наталия Весельницкая использовала свои неформальные связи в Генпрокуратуре РФ с целью снять арест со счетов и помешать независимому расследованию в Швейцарии. В июне 2015 года Генеральная прокуратура России направила запрос о предоставлении информации в швейцарские правоохранительные органы. Проект запроса был составлен адвокатом Наталией Весельницкой и передан заместителю начальника управления Генпрокуратуры РФ Сергею Бочкареву для дальнейшей отправки в Швейцарию. Можно предположить, что с ответом правоохранительных органов Швейцарии была также ознакомлена Весельницкая. Тем самым действительной целью российского запроса в Швейцарию об оказании правовой помощи могло быть не сотрудничество со швейцарскими коллегами, а противозаконная передача конфиденциальных сведений и документов подозреваемым по делу об отмывании денежных средств в Швейцарии и США. Таким образом, в очередной раз может подтвердиться факт незаконного вмешательства адвоката Наталии Весельницкой в деятельность российских правоохранительных органов и неправомерного предоставления служебной информации сотрудниками Генпрокуратуры РФ третьим лицам.
Кипрские журналисты установили, что аналогичные правонарушения сотрудники правоохранительных органов РФ совершали при взаимодействии с Генеральной прокуратурой Кипра. Так, адвокат Наталия Весельницкая была незаконно допущена к редактированию документов, позднее предоставленных следствию на Кипре от имени Генпрокуратуры Российской Федерации. Также выяснилось, что участие в составлении аффидевита от «российской стороны» принимали работники посольства РФ на Кипре, при этом доступ к документу получили сотрудники адвокатского бюро Наталии Весельницкой «Камертон Консалтинг».
Одновременно обнаружилось, что адвокат Весельницкая предпринимала попытки неформального общения с представителями правоохранительных органов Швейцарии, руководствуясь практикой своего «сотрудничества» с Генеральной прокуратурой РФ. Так, газетам Tribune de Genève и Tages-Anzeiger (Швейцария) стало известно, что, несмотря на запрет своего руководства, в декабре 2016 года швейцарский полицейский Victor K. (имя изменено), прикрепленный к расследованию прокуратуры Швейцарии в отношении Дениса Кацыва и компании Prevezon Holdings, прилетел с визитом в Москву. Victor K. встречался с замгенпрокурора РФ Сааком Карапетяном, а также с Наталией Весельницкой. Можно предположить, что адвокату Дениса Кацыва была передана конфиденциальная информация по делу. По возвращении в Швейцарию Viktor K. был отстранен от должности в связи с подозрением в совершении должностных преступлений и получении взятки. Расследование в отношении него продолжается.
Согласно информации Tages-Anzeiger, предположительно, с целью снятия ареста с замороженных денежных средств с 2018 года адвокат Весельницкая пыталась использовать влияние женевского адвоката Пьера Шифферли (Pierre Schifferli). Как стало известно в ходе совместного расследования с Центром «Досье», по просьбе Наталии Весельницкой Шифферли и его цюрихские коллеги предпринимали попытки воздействия на федерального прокурора Патрика Ламона (Patrick Lamon), расследующего дело об отмывании денежных средств.
Таким образом, расследование, проведенное совместно с Центром «Досье», подтверждает, что адвокат Наталия Весельницкая, находясь в предварительном сговоре с сотрудниками Генпрокуратуры РФ, осуществляла систематическое вмешательство в деятельность правоохранительных органов. Получив незаконный доступ к конфиденциальной информации, предоставленной по линии оказания международной взаимной правовой помощи, адвокат Наталия Весельницкая использовала эти сведения для защиты своего доверителя Дениса Кацыва в международных судах. Новые подробности взаимодействия адвоката Весельницкой с сотрудниками правоохранительных органов РФ в очередной раз доказывают, что деятельность Генпрокуратуры РФ в рамках международного правового сотрудничества с зарубежными коллегами носит исключительно фиктивный характер и направлена на укрывательство преступлений, совершаемых коррумпированной кремлевской властью, их приближенными и доверенными лицами.
Центр «Досье» выражает благодарность читателям за предоставленные сведения. Мы продолжаем работу над серией расследований об адвокате Наталии Весельницкой, сотрудниках Генпрокуратуры РФ и российских следственных органов, вовлеченных в возможные преступления, и будем признательны за любую информацию, которая может оказаться полезной нашей юридической команде.
На основании проведенного журналистского расследования можно предположить, что конфиденциальная информация по делу об отмывании средств была неформально передана от следственной группы МВД РФ высокопоставленному сотруднику Генеральной прокуратуры РФ и, предположительно, в дальнейшем могла быть незаконно перенаправлена заинтересованным третьим лицам. Учитывая не опровергнутый до сих пор факт неофициальных контактов заместителя начальника управления Генпрокуратуры РФ Сергея Бочкарева с адвокатом Наталией Весельницкой, о которых стало известно из предыдущего расследования, проведенного NBC совместно с Центром «Досье», можно предположить, что конфиденциальные данные следствия и международного правового запроса предназначались для передачи представителям компании Prevezon Holdings, контролируемой Денисом Кацывом.
В числе прочих сведений в распоряжении Генпрокуратуры РФ оказалась информация об отмывании похищенных бюджетных денег через банки иностранных государств, полученная следствием в рамках ответов на запросы по оказанию международной взаимной правовой помощи. Речь идет о схемах легализации средств и их движении через счета в зарубежных банках, наименованиях счетов компаний–получателей средств, поступивших на них суммах, датах перечисления и иных необходимых для дальнейшего расследования сведений. В частности, полученные российским следствием от зарубежных коллег документы свидетельствуют о том, что деньги, похищенные из бюджета РФ, поступили в январе-феврале 2008 года на счета в российский банк «Крайний Север», а впоследствии были переведены на Украину, в Молдавию, Эстонию, Латвию, Литву, Швейцарию, Австрию и другие страны через ряд фиктивных компаний под сфальсифицированными предлогами.
Из информации, имеющейся у журналистов, следует, что контролируемая Денисом Кацывом компания Prevezon Holdings была получателем по меньшей мере двух платежей на общую сумму $856 тыс. от молдавских компаний «Буникон» и «Элeнаст». Несмотря на то, что результаты расследования МВД РФ, проведенного в октябре-ноябре 2014 года, подтверждали получение денежных средств компанией Prevezon Holdings, соответствующего правового реагирования со стороны Генеральной прокуратуры и следственных органов Российской Федерации не последовало. Более того, при изучении полученных документов было выявлено, что часть доказательств, относящихся к уголовному делу о хищении и отмывании средств, была сфальсифицирована. Полученные в результате расследования материалы позволяют сделать вывод о том, что все официальное российское следствие по данному вопросу было сведено к допросу директоров подставных компаний, участвовавших в схеме отмывания похищенных денег, которые заявили, что не имеют к указанным юридическим лицам никакого отношения, и что их паспортными данными кто-то воспользовался. Все это свидетельствует о том, что официальное расследование со стороны российских правоохранительных органов было скорее имитацией следственных действий, а его истинной целью было намеренное сокрытие следов преступления.
Не позднее сентября–октября 2014 года МВД РФ и Генпрокуратуре РФ стало известно о том, что в феврале–марте 2008 года на Украине было легализовано не менее $97 млн похищенных российских бюджетных средств. Из них около $57 млн были незаконно обналичены через счета компаний Vreston Limited (Кипр) и «Випоникс-Снаб», открытые в украинских банках «АРМА» и «Легбанк». Эти деньги были выданы наличными двум гражданам Украины (предположительно, номинальным лицам) — Любуню Игорю Анатольевичу и Грицине Павлу Валерьевичу. Последний пропал без вести несколько лет назад.
Расследование, проведенное журналистами совместно с Центром «Досье», позволяет предположить, что к незаконному отмыванию ранее похищенных российских бюджетных средств мог быть причастен финансист Дмитрий Клюев — возможный владелец «Универсального банка сбережений» (Россия), через который были похищены деньги. Согласно полученным сведениям, через несколько дней после того, как операция по обналичиванию более $50 млн была завершена, Дмитрий Клюев прилетел в Киев на частном самолете. Его визит продолжался всего несколько часов, после чего самолет отбыл обратно в Москву.
Предположительно причастными к совершению должностных преступлений можно назвать бывшего следователя МВД РФ Руслана Филиппова, который в настоящее время работает в Генпрокуратуре РФ, замначальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры РФ Сергея Бочкарева, следователей МВД РФ Сергея Бедилова и Олега Сильченко. Последний, в свою очередь, известен тем, что на ходатайство о предоставлении медицинской помощи арестованному Сергею Магнитскому, дело которого он вел, ответил отказным постановлением, указав, что забота о здоровье подследственного не входит в функциональные обязанности следователя.
В сентябре 2012 года распоряжением федеральной прокуратуры Швейцарии в связи с подозрением в мошенничестве и отмывании денежных средств, полученных преступным путем, был наложен арест на счета в банке UBS AG в Цюрихе, принадлежащие Денису Кацыву, его партнеру Александру Литваку, компании Prevezon Holdings и аффилированным юридическим лицам. В общей сложности были арестованы денежные средства на сумму $7 млн. Позднее в рамках расследования швейцарской прокуратуры в октябре 2013 года в Banque Privée Edmond de Rothschild SA (Женева) было заблокировано еще более $724 тыс. долларов, находившихся на счетах компаний Prevezon Holdings и Kolevins Ltd. Основанием для блокировки вышеуказанных денежных средств послужили сведения, полученные Швейцарией от американских правоохранительных органов в рамках оказания взаимной правовой помощи по расследованию отмывания похищенных денег.
Документы свидетельствуют о том, что адвокат Наталия Весельницкая использовала свои неформальные связи в Генпрокуратуре РФ с целью снять арест со счетов и помешать независимому расследованию в Швейцарии. В июне 2015 года Генеральная прокуратура России направила запрос о предоставлении информации в швейцарские правоохранительные органы. Проект запроса был составлен адвокатом Наталией Весельницкой и передан заместителю начальника управления Генпрокуратуры РФ Сергею Бочкареву для дальнейшей отправки в Швейцарию. Можно предположить, что с ответом правоохранительных органов Швейцарии была также ознакомлена Весельницкая. Тем самым действительной целью российского запроса в Швейцарию об оказании правовой помощи могло быть не сотрудничество со швейцарскими коллегами, а противозаконная передача конфиденциальных сведений и документов подозреваемым по делу об отмывании денежных средств в Швейцарии и США. Таким образом, в очередной раз может подтвердиться факт незаконного вмешательства адвоката Наталии Весельницкой в деятельность российских правоохранительных органов и неправомерного предоставления служебной информации сотрудниками Генпрокуратуры РФ третьим лицам.
Кипрские журналисты установили, что аналогичные правонарушения сотрудники правоохранительных органов РФ совершали при взаимодействии с Генеральной прокуратурой Кипра. Так, адвокат Наталия Весельницкая была незаконно допущена к редактированию документов, позднее предоставленных следствию на Кипре от имени Генпрокуратуры Российской Федерации. Также выяснилось, что участие в составлении аффидевита от «российской стороны» принимали работники посольства РФ на Кипре, при этом доступ к документу получили сотрудники адвокатского бюро Наталии Весельницкой «Камертон Консалтинг».
Одновременно обнаружилось, что адвокат Весельницкая предпринимала попытки неформального общения с представителями правоохранительных органов Швейцарии, руководствуясь практикой своего «сотрудничества» с Генеральной прокуратурой РФ. Так, газетам Tribune de Genève и Tages-Anzeiger (Швейцария) стало известно, что, несмотря на запрет своего руководства, в декабре 2016 года швейцарский полицейский Victor K. (имя изменено), прикрепленный к расследованию прокуратуры Швейцарии в отношении Дениса Кацыва и компании Prevezon Holdings, прилетел с визитом в Москву. Victor K. встречался с замгенпрокурора РФ Сааком Карапетяном, а также с Наталией Весельницкой. Можно предположить, что адвокату Дениса Кацыва была передана конфиденциальная информация по делу. По возвращении в Швейцарию Viktor K. был отстранен от должности в связи с подозрением в совершении должностных преступлений и получении взятки. Расследование в отношении него продолжается.
Согласно информации Tages-Anzeiger, предположительно, с целью снятия ареста с замороженных денежных средств с 2018 года адвокат Весельницкая пыталась использовать влияние женевского адвоката Пьера Шифферли (Pierre Schifferli). Как стало известно в ходе совместного расследования с Центром «Досье», по просьбе Наталии Весельницкой Шифферли и его цюрихские коллеги предпринимали попытки воздействия на федерального прокурора Патрика Ламона (Patrick Lamon), расследующего дело об отмывании денежных средств.
Таким образом, расследование, проведенное совместно с Центром «Досье», подтверждает, что адвокат Наталия Весельницкая, находясь в предварительном сговоре с сотрудниками Генпрокуратуры РФ, осуществляла систематическое вмешательство в деятельность правоохранительных органов. Получив незаконный доступ к конфиденциальной информации, предоставленной по линии оказания международной взаимной правовой помощи, адвокат Наталия Весельницкая использовала эти сведения для защиты своего доверителя Дениса Кацыва в международных судах. Новые подробности взаимодействия адвоката Весельницкой с сотрудниками правоохранительных органов РФ в очередной раз доказывают, что деятельность Генпрокуратуры РФ в рамках международного правового сотрудничества с зарубежными коллегами носит исключительно фиктивный характер и направлена на укрывательство преступлений, совершаемых коррумпированной кремлевской властью, их приближенными и доверенными лицами.
Центр «Досье» выражает благодарность читателям за предоставленные сведения. Мы продолжаем работу над серией расследований об адвокате Наталии Весельницкой, сотрудниках Генпрокуратуры РФ и российских следственных органов, вовлеченных в возможные преступления, и будем признательны за любую информацию, которая может оказаться полезной нашей юридической команде.
Можете что-то добавить?
У вас есть документы или история, которых здесь не хватает? Пожалуйста, поделитесь ими с проектом. Вы можете безопасно связаться с редакцией и анонимно прислать материалы.
