Путинская клептократия

В 2010 году Министерство Юстиции США инициировало крупномасштабное расследование («Инициативы по возврату похищенных активов», Kleptocracy Asset Recovery Initiative) в отношении чиновников и предпринимателей из стран Ближнего Востока и Африки, подозреваемых в отмывании денег через финансовые институты США. В 2014 году Геннадий Тимченко стал первым бизнесменом из России, ставшим фигурантом расследования. По версии издания Wall Street Journal, швейцарский нефтетрейдер Gunvor Group, основателем которого является Геннадий Тимченко, покупал нефть по заниженной цене у ОАО «Роснефть» и затем перепродавал другим компаниям. В дальнейшем деньги отмывались в финансовых учреждениях США. По данным The Wall Street Journal, Владимир Путин инвестировал свои средства в Gunvor и имел доступ к фондам компании. В самой Gunvor действия Минюста назвали политически мотивированными. В том же 2014 году в отношении Тимченко и его компаний были введены санкции США. Чтобы спасти капиталы, Тимченко продал своей дочери Ксении Франк 12,5% «Страхового общества газовой промышленности» (СОГАЗ), а также 30% компании «Русское море» ее мужу Глебу Франку, сыну Сергея Франка — генерального директора судоходной компании «Совкомфлот». После попадания в санкционный список США Геннадий Тимченко начал активно получать государственные контракты в России. Например, осенью 2017 года ООО «ГорКапСтрой-Гарант», аффилированная с  Volga Group, выиграла аукцион по продаже земли на Москворецкой набережной. В январе 2016 года Министерство финансов США в эфире телеканала BBC обвинило Владимира Путина в коррупции и поддержке своих друзей. Адам Шубин, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, заявил, что возможный объем капиталов Путина превышает 40 млрд долларов. В заявлении неоднократно прозвучало имя Геннадия Тимченко. В октябре 2017 года были опубликованы результаты совместного расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCR) и «Новой газеты». Целью расследования был поиск источников обогащения и определение размеров состояния ближнего круга друзей Путина. В итоге журналисты подсчитали, что совокупные активы 21 фигуранта расследования из окружения президента России составляют около 24 млрд долл. Среди 15 компаний, указанных в качестве возможного источника дохода близкого круга Путина, были принадлежавшие Тимченко активы Volga Group, «Стройтрансгаза», «Согаза», Gunvor, «Новатэка» и «Колмара». В публикации OCCR и «Новой газеты» о ближнем круге Путина наряду с самим Геннадием Тимченко также была указана его дочь Ксения Франк, входящая в список Forbes «25 богатейших женщин России» с состоянием 240 млн долл. В марте 2018 года было опубликовано расследование о происхождении средств на предвыборную кампанию кандидата в президенты Владимира Путина. Для обеспечения предвыборной работы штаба собирали деньги через 22 некоммерческих фонда. Средства в размере 400 млн рублей на кампанию президента обеспечили, среди прочих, Геннадий Тимченко, братья Воробьевы и Сергей Шойгу. Читайте подробнее: Коммерсант: Геннадию Тимченко нашли нефтяное дело Голос Америки: WSJ: США подозревают Тимченко в отмывании коррупционных денег Новая Газета: Акции СОГАЗа достались дочке Голос Америки: Компания близкого друга Путина выиграла крупный тендер Currenttime: Минфин США: состояние Путина – $40 млрд OCCRP: Путин и посредники Би-Би-Си: Друзья Путина с 24 млрд долларов: главное в расследовании OCCRP Forbes: Ксения Франк Meduza: Национальный фонд поддержки президента Dp.ru: Meduza нашла среди спонсоров предвыборной кампании Путина структуры жены Шойгу и миллиардера Тимченко