Нефть в Конго и Ираке

В 2012 году швейцарская прокуратура  инициировала расследование в отношении экс-сотрудника компании Gunvor. Как выяснила швейцарская газета Le Temps, работник компании, предположительно, пытался подкупить высокопоставленных чиновников в Конго и отмыть деньги в Швейцарии. Он организовал личную встречу президента Республики Конго Дени Сассу Нгессо с Геннадием Тимченко и мог получить около 7 млн долл. от Gunvor. В результате переговоров с правительством Gunvor получила контракт на сумму около 2 млрд долл., гарантировавший чистую прибыль в размере 72 млн. Подозрение швейцарских прокуроров вызвал денежный перевод Gunvor в размере 30 млн долл., который был сделан на счет компании, контролировавшейся приближенным президента Дени Сассу Нгессо. В сентябре 2017 года швейцарская организация Public Eye опубликовала доклад «Gunvor в Конго. Нефть, деньги и коррупция: приключения швейцарского трейдера в Браззавиле». Согласно данным Public Eye, Геннадий Тимченко с целью помочь интересам компании Gunvor в республике Конго убедил Владимира Путина подписать российско-конголезский договор о сотрудничестве и встретиться с сыном президента Конго Дени-Кристель Сассу-Нгессо. В 2010-2012 годах компания Геннадия Тимченко Gunvor без необходимых процедур конкурса получила  право на экспорт конголезской нефти на сумму 2,2 млрд долл. Сотрудники компании Gunvor и чиновники правительства Конго оказались замешаны в хищении 750 млн долл. В итоговом докладе комиссии под руководством Пола Волкера, опубликованном в 2005 году, утверждается, что правительство Ирака  занималось финансовыми махинациями и регулярно нарушало договоренности, достигнутые в рамках программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие». Чиновники Ирака предлагали выгодные контракты по продаже нефти крупным зарубежным компаниям (часто это были российские нефтяные трейдеры) и взамен получали «откаты» в виде дополнительных платежей на отгруженную нефть и «компенсации». По данным доклада Волкера, сумма «откатов» составила 1,8 млрд долл. В этот период Геннадий Тимченко через российскую компанию «Зарубежнефть» участвовал в сделке  по продаже 3 млн тонн иракской нефти на сумму полмиллиарда долларов. В докладе Волкера отмечается возможная причастность фирм Тимченко к финансовым махинациям, связанным с иракской нефтью.  Читайте подробнее:  Novayagazeta.Ru: Семья-2  Gazeta.Ru: Жонглеры баррелями Le Monde: Как российские и швейцарские трейдеры выкачивали нефть из Конго