Отмывание денег

В ноябре 2017 года французские власти задержали сенатора Сулеймана Керимова в аэропорту Ниццы и предъявили ему обвинение в отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов с суммы от 500 до 750 млн евро. Несмотря на то что у Керимова имеется дипломатический паспорт, гарантирующий ему неприкосновенность, он въехал на территорию Францию по обычному паспорту. В скором времени французский суд освободил сенатора под подписку о невыезде после внесения залога на сумму 40 млн евро. За сенатора вступились генеральный прокурор России Юрий Чайка, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и ряд других известных деятелей, но это не сразу помогло вернуться чиновнику на родину. На суде прокурор обвинил Керимова в пересечении границы с незадекларированной крупной денежной суммой (СМИ предполагали, что Керимов мог ввозить наличные средства в чемоданах) и последующем отмывании средств путем покупки вилл на Лазурном берегу. Зимой 2017 года полиция Франции пришла с обыском на виллу Hier на юге Франции стоимостью 150 млн евро. Французское следствие предполагало, что помимо Hier Керимов может выступать бенефициаром еще трех вилл (Fiorella, Medy Roc и Lexa), зарегистрированных на подставное лицо. По информации французской прокуратуры, виллы приобретались по заниженной стоимости, и тем самым Франция недополучила налоговые отчисления. Обвинения с Керимова тем не менее были сняты, и он благополучно вернулся в Москву. Читайте подробнее: РИА Новости: Тина Канделаки получила ожоги Новая Газета: Арест Сулеймана Керимова в Ницце Коммерсант: Сулейман Керимов задержан в Ницце РБК: Миллионы в чемоданах: в чем обвиняют Сулеймана Керимова Republic: Рекап дела Керимова РБК: Керимов вернулся в Москву после снятия обвинений во Франции Газета.ru: Узник Франции: Керимов вернется на родину Би-Би-Си: Франция сняла все обвинения с Сулеймана Керимова